A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou, na manhã desta quinta-feira (13), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes por meio de falsas plataformas de investimentos. O grupo é investigado por estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, e as apurações tiveram início após uma vítima relatar um prejuízo de R$ 37 milhões.
Ao todo, são cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Até o momento, duas pessoas foram presas. Entre os investigados estão três proprietários de instituições financeiras, dois estrangeiros — sendo um deles também dono de uma dessas empresas — e uma gerente de uma instituição financeira tradicional, suspeita de facilitar a abertura de contas utilizadas pelo grupo para movimentar e pulverizar os valores transferidos pelas vítimas.
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