Nesta terça-feira, 26, a Polícia Civil do Pará (PCPA), desarticulou uma complexa rede de fraudes bancárias no município de Itaituba. A Operação foi denominada “11 Empresas e 1 Segredo”.
Ela resultou na prisão de nove pessoas, apreensão de veículos de luxo, armas, computadores, celulares e mais de R$ 100 mil em dinheiro. De acordo com as apurações, o esquema pode ter causado um prejuízo de cerca de R$ 20 milhões à instituição financeira.
A investigação começou após suspeitas de crescimento patrimonial exorbitante e incompatível com os rendimentos declarados pelos investigados.
O grupo criminoso, que incluía funcionários do banco, contadores, agenciadores e pessoas usadas como laranjas, é acusado de falsificar documentos para criar empresas de fachada e simular condições financeiras que possibilitassem a obtenção de empréstimos fraudulentos junto à instituição financeira.
A operação foi liderada pela 19ª Delegacia Seccional de Itaituba, por meio da Diretoria de Polícia do Interior e da Superintendência Regional do Tapajós, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.
Os mandados de prisão preventiva, temporária, busca e apreensão, e sequestro de bens e valores, foram executados com base nos crimes de formação de quadrilha, falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Foto: PCPA