Seis pessoas foram presas nesta terça-feira (24) durante a terceira fase da operação “Check Out”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará em ação integrada com a Polícia Civil de Pernambuco. A operação visa desarticular o núcleo financeiro e operacional de uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas transnacionais. As investigações apontam que o grupo atuava a partir de Pernambuco e aplicava golpes por meio de anúncios falsos de hospedagem, tendo como alvo principal turistas interessados na COP 30, em Belém. Entre as vítimas, está um integrante de alto escalão da representação de um país asiático, o que elevou a gravidade do caso.
Análises de inteligência financeira e cruzamento de dados bancários indicam que o prejuízo causado pela organização criminosa chega a cerca de €500 mil (aproximadamente R$ 3 milhões). Durante a ação, foram realizados bloqueios de ativos que somam cerca de R$ 1 milhão, além da apreensão de dispositivos eletrônicos que comprovam a movimentação e a pulverização de valores por meio de contas de “laranjas” e plataformas de transferências internacionais. A operação reforça o trabalho integrado das forças de segurança no combate a crimes cibernéticos e na proteção de grandes eventos no estado.
Foto: Divulgação/PCPA