Foi deflagrada em Belém, a Operação “Master Mind”, com objetivo de combater crimes contra o patrimônio envolvendo consórcios. A operação ocorreu através da Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), ligada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE).
Durante a ação, quatro mandados de prisão preventiva, busca e apreensão foram cumpridos pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O grupo criminoso movimentou cerca de 40 milhões de reais entre os anos de 2020 a 2022, e agia em vários estados da Federação aplicando golpes na modalidade falso consórcio.
Eles utilizavam uma administradora de consórcio falso, ou seja, sem autorização do Banco Central, e sem seguir nenhuma das exigências previstas na Lei do Consórcio. Os criminosos utilizavam diversos nomes no intuito de fugir das autoridades.
O golpe aplicado consiste em oferecer um veículo ou imóvel a preços mais acessíveis, abaixo do valor de mercado, e os estelionatários cobravam uma entrada com a proposta de entregar o bem após três ou quatro dias.
Porém, após a assinatura do contrato, surgiam diversas desculpas para não fazer a entrega do bem. Durante as incursões da polícia, foram apreendidos dois veículos, sendo um Range Rover Evoque, além de documentos, celulares, notebooks, dentre outros.
Os presos foram encaminhados para os procedimentos necessários e ficarão à disposição do poder judiciário. As investigações seguem em andamento no intuito de identificar outros grupos criminosos que atuam aplicando os mesmos golpes.
Foto: Ascom PCPA