O First Capital Bank, banco criado há quatro anos por grupos criminosos para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas no Pará, foi desarticulado pela Polícia Federal . A reportagem sobre o trabalho investigativo da PF foi divulgada pelo Fantástico no domingo, 21.
A polícia descobriu a operação da empresa envolvendo entorpecentes em julho de 2022, em Curuçá, nordeste do Estado. Na ocasião, uma denúncia anônima levou os policiais a um sítio da região, que resultou na apreensão de mais de uma tonelada de cocaína.
Celulares foram apreendidos e duas pessoas presas em flagrante. Foram meses de investigações até a polícia realizar uma operação no dia 4 de abril deste ano, que prendeu 12 pessoas e apreendeu computadores, carros de luxo, dinheiro vivo e joias em uma das sedes do grupo, em São Paulo.
A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades do First Capital Bank e o bloqueio de valores nas contas da empresa. Segundo a reportagem, a apuração da PF constatou que os criminosos contratavam pescadores locais para transportar cocaína em barcos pesqueiros adaptados com um fundo falso para esconder a droga até chegar ao litoral.
De lá, as drogas seriam enviadas para a Europa e a África. O dinheiro da venda da carga era lavado no banco. Os investigadores da Polícia Federal identificaram que os donos captavam pessoas físicas e jurídicas, a maioria delas laranjas e empresas de fachada, para fazer movimentações financeiras milionárias.
Foto: PF